comscore
国内

投资骗局受害人呈诉求 吁金融防罪中心研究助查

不满警方调查涉及超过一千人网络投资平台诈骗案的进度停滞不前,国际人道主义组织今日(3日)到向国家金融犯罪预防中心(National Anti-Financial Crime Centre)提交新证据,呼吁当局介入并协助执法当局继续调查,别让诈骗头目持续逍遥法外!

国际人道主义组织总秘书拿督希山慕丁哈欣说:“我们已向国家金融犯罪预防中心提供有力证据,以便当局研究并与调查机构协调合作,使案件调查能继续进行,以提控欺骗国人数千万或数亿令吉的诈骗集团主谋。”

国际人道主义组织带领上百名受害者,在国家金融犯罪预防中心外召开记者会。

涉案的两个投资网站在2020年面世后,成功以每个月16.5%的超高回酬率吸引大批投资者注资,大部分为华裔。受害人表示,一开始的确从中赚到不少钱,也开始拉拢身边人成为下线一同投资。

平台还在去年6月开始推出旅游优惠、只要投资额达标,就能获取飞往泰国普吉岛、土耳其和杜拜的机票,同时夸口只要投钱提升投资账号,就能获得更高回酬。就在投资者趋之若鹜之际,计划突然在去年8月宣告破局,受害者损失金额高达10到20亿美元(折合约44至89亿令吉)!

“一直替我们洗脑,每周五就听他(老千)讲,讲到我们好像上瘾了,自动会去投钱。我的下线很厉害,做好几百万,我整的团队很大,全部死到完。全部每天想不开、想自杀。我就叫他忍耐,不要去自杀。往好的方面想,不要想坏的方面。” 受害人陈女士透露。

投资骗局受害人举大字报喊冤。

实际上,国际人道主义组织曾在去年8月向警方报案,但警方以证据与证人不足,把案件定为“无后续行动”(No Further Action)。

警方提出2个解释:第一,案件只是涉及投资而不是赌博,因此警方找不到任何犯罪成份。第二,所有投资交易都是透过电子钱包或加密货币进行,导致警方很难追踪资金流向,只是受害者都不买账。

受害者胡先生表示,一些受害者是转账到老千国内的银行户口,他们都手握证据。“甚至他们整个团队,整个线上会议都在我国。老千到现在还没绳之以法,他们还再开新的平台,开了再关、关了再开,开了又在关,全部团队还是一样的。我们还提供这些销售业务的电话号码、姓名、资料,但警方连起码行动抓人的步骤都没有。

此外,警方目前也在调查“优惠券骗局”,根据国际人道主义组织,诈骗集团以各种超值优惠吸引民众线上购买优惠卷,之后再连人带应用程式凭空消失,导致120名受害者无故蒙受亏损。

【记者】林晓倩

Loading...
即时