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涉挪用23亿公帑 反贪会查前资深部长与”丹斯里”商人

消息人士透露,反贪会在过去数个星期,已向14名证人录供,包括与“潘多拉”揭秘文件有关的商界人士与前资深部长。-照片:NSTP

反贪会开档调查一名前资深部长与一名拥有“丹斯里”头衔的商人,涉嫌挪用逾23亿令吉国家资金。

根据可靠消息人士,这次的调查行动,是国际调查记者联盟(ICIJ)揭露的“潘多拉文件”,指数个离岸金融中心具可疑交易的后续行动。

“调查焦点关于收购与持有一家大型上市公司股份,而这被指由这名前资深部长策划。”

“据悉,这项收购与持股交易,相信是导致1990年代杪,国家经济衰退与令吉货币贬值的原因,”

消息人士指出,有关股份遭到挪用,以避免涉案人蒙受亏损。反贪会调查焦点,也会放在出售上市公司股份的交易,以及“丹斯里”商人和前资深部长与其家人的资产拥有权,有关分布在海内外的资产,预计价值数十亿令吉。

反贪会已向14证人录供

消息人士也透露,反贪会在过去数个星期,已向14名证人录供,包括与“潘多拉”揭秘文件有关的商界人士与前资深部长。

反贪会首席专员丹斯里阿占巴基受询时证实此事,表示调查焦点在于《2009年反贪会法令》第23条文(滥权收贿),以及《2001年反洗黑钱法令》第4(1)条文(反洗黑钱罪行)。

此前,“潘多拉文件”点名了至少10名大马富人,包括商人与政治人物,其中被点名的,就有财政部前部长敦达因、副首相拿督斯里阿末扎希、国际贸易及工业部长拿督斯里东姑扎鲁以及士拉央区国会议员梁自坚。

 

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