不法集团邀请民众申请银行户头和银行卡，以500至1千500令吉报酬“买断”他们的账户与银行卡，再以最高8千令吉转售诈骗集团，用作诈骗工具，惟遭警方识破捣毁集团，共16人落网！
雪兰莪总警长拿督胡申今天（29日）在雪州警察总部召开记者会指出，警方是从本月20日至22日期间，在鹅唛地区逮捕了16名年龄介于20至30多岁的男女，当中包括31岁的首脑以及两名银行职员。
两名银行职员的职位为移动存款专家（mobile deposit specialist），任务就是不稽查民众背景，直接通过银行账户申请。
调查还发现，这两名嫌犯为了达到业绩，在工作不到一年就通过了40个银行账户的注册申请，其中5个已转售到诈骗集团手上，在全国酿成15宗诈骗案，损失230万令吉。
“不法集团也会带民众（银行账户持有者）到公司委员会（SSM）注册，若成功设立户头注册为会员，就会获得更高报酬。”
当局在本次行动中，充公了31部手机、30张各种银行的提款卡、1台打印机、1台手提电脑以及1个文件夹。
警方援引刑事法典第420（欺诈）和第120B（串谋）条文调查案件。
