警方目前已经接获115宗针对I-Serve投资骗局的投报,损失金额高达1亿1860万令吉。
武吉阿曼商业罪案调查部(JSJK)总监拿督斯里南利指出,目前警方已经逮捕10人助查此案。
“此案还在调查中,包括追踪资金和户头流向,还有大量的金融取证工作。”
他今天(20日)在武吉阿曼商业罪案调查部召开记者会时这样表示。
此前,有报道称一名I-Serve网络支付平台私人有限公司的创始人于11月6日在吉隆坡国际机场被捕。
之后警方也陆续逮捕了数名涉案人士协助调查。
未经国行批准运作
此前,调查发现I-Serve投资公司是在未经国家银行批准下运营,为此,警方接获了67宗与I-Serve投资计划有关的投报,损失金额超过8160万令吉。
另外,有一名有拿督头衔的男子和妻儿在2001年反洗黑钱、反恐融资和非法活动收益法令下被逮捕助查。