
一名拥有拿督头衔的男子涉嫌诈骗数百名投资者,导致他们损失高达10亿令吉。
这名男子也被我国和英国法庭下令向Zavarco集团支付超过6亿令吉。
Zavarco 投资者关系主任BS马廉表示,这是马来西亚和英国法庭针对该人士的各项商业犯罪和挪用资金,包括失信的最终判决。
“其中一些判决包括英国高庭对被告在没有现金对价的情况下,错误地向他本人发行上市公司(Zavarco Plc)股份,罚款1亿零150万欧元(约5亿1200万令吉)。”
“马来西亚高庭因他操纵Zavarco有限公司的账目,为自己虚报账目,称偿还董事的预付款,判处2900万令吉(不包括利息)。”
BS马廉在一份声明中指出,大马高庭也因该人士将1200万令吉的投资者资金转移到其个人账户,判处6100万令吉(包括惩处性和示范性赔偿,但不包括利息)。
与此同时,武吉阿曼商业犯罪调查部(JSJK)总监拿督斯里南利说,警方正核实嫌犯参与投资活动的说法。
“在这之前,我们接获一名外籍人士举报,称在2019年4月16日购买不存在股票的问题,案件正援引刑事法典第420(欺骗)条文展开调查。”
“调查显示,投报人向嫌犯支付近4000万令吉,以购买其公司的股份,但实际上并没有收购所承诺的股份。”
警方已将调查结果移交给副检察官,而副检察官决定投报者是否提出民事诉讼,以追回损失。
“不过,警方正在调查嫌犯还参与欺诈性投资活动的指控真实性,”他说。
大都会日报(Harian Metro)早前报道,一名拥有“拿督”头衔的男子被指诈骗数百名投资者,多年来透过诈骗投资活动诈骗了10亿令吉。