柔佛一名女直销商涉嫌洗黑钱、设下投资陷阱，涉及数额逾370万令吉，今早（24日）在麻坡地庭面对四项控罪，惟她全盘否认罪行，并获准保外候审。
根据首三项控状，36岁被告Cheah Piau Yee于2021年2月至6月期间洗黑钱，数额达81万494令吉，抵触2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令第41（b）条文，并可在相同法令第4（1）条文下判刑。
一旦罪成，被告将面临最高15年监禁、罚款500万令吉、或不少于涉及数额的5倍，视何者为高。
至于第四项控状，则是指控被告游说48岁的受害者，砸下289万4731令吉资金，投资一个不存在的银行投资项目，因而抵触刑事法典第420（欺骗）条文，一旦定罪，被告可被判监最高10年、鞭笞，或两者兼施。
被告聆听4项控状后，否认所有罪名。
法官阿布峇卡允许她以总额8万令吉、外加一名担保人保外候审，并谕令被告必须交出护照，定期到警局报到，直至结案。
法庭择定案件于9月27日过堂，进行案件管理。
